الإمارات العربية المتحدة: غرامة 9 ملايين درهم عن كل من تداول العملات الرقمية المزيفة وغسيل الأموال – أخبار
كما حُكم على كل منهم بالسجن 10 أعوام.
حكم على عصابة مكونة من تسعة أشخاص بالسجن 10 أعوام بتهمة غسل الأموال ولحصولهم على 18 مليون درهم من خلال تجارة العملات المشفرة المزيفة.
كما غرمت المحكمة كل من المتهمين 10 ملايين درهم وغرمت ست شركات متورطة في أنشطة غير مشروعة 50 مليون درهم لكل منها.
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي ، التي تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ، الأحكام عقب إدانة المتهمين بالحصول على أموال بطرق احتيالية والانخراط في أنشطة غسيل أموال.
أشارت وثائق المحكمة الرسمية إلى أن الذكور حصلوا على الأموال من خلال استعمال التكنولوجيا الجديدة.
اتصل أحد المتهمين الذي عمل من خارج الإمارات العربية المتحدة بالضحايا. الرجل ، الذي ادعى أنه يعمل مع شركات استثمار أجنبية تتعامل في العملات الرقمية ، خدع الضحايا لإخبارهم أنهم سيحصلون على أرباح كبيرة مقابل استثماراتهم.
وقال ممثلو الادعاء إن الرجل طلب من الضحايا تحويل أموال إلى حسابات مصرفية لشركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة لجعلهم يعتقدون أنها استثمار حقيقي.
عقب استلام أموال الضحايا من خلال التحويلات المصرفية الداخلية ، قام المتهمون ، الذين عملوا من خلال مجموعات الجريمة المنظمة ، بإيداع الأموال في حساباتهم المصرفية ثم قاموا بتحويل الأموال بين حسابات شركاتهم.
ثم قاموا بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات خارج الدولة ، بقصد إخفاء الأدلة وإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
وبعد سماع الدعوى يصدر القاضي قراره بحضور أربعة متهمين من جنسيات مختلفة. وحكم على الآخرين غيابيا. سيتم طرد الذكور من البلاد عقب قضاء مدة عقوبتهم ، باستثناء المتهم الثاني.
كما أمرت المحكمة بمصادرة كل الأموال المتورطة في أنشطة غسيل الأموال ، سواء كانت نقدية في الحسابات المصرفية للمتهمين أو الأصول التي يحتفظ بها المدعى عليه والناشئة عن أنشطة غسيل الأموال أو الناتجة عنها. كما أمر بمصادرة العائدات وال طرق المستخدمة في الجريمة.
اسماعيل سيبوغواو
صحفي محترف من كمبالا ، أوغندا ، إسماعيل أب سعيد مع ارتباط قوي بالأسرة والقيم العظيمة للإنسانية. مارس مهنة الصحافة في الإمارات العربية المتحدة على مدى ال أعوام الـ13 الماضية ، حيث غطى البرلمان (FNC) وجرائم من بينها شرطة أبو ظبي والنيابة العامة والمحاكم. كما يقدم تقارير عن قضايا مهمة في التعليم والصحة العامة والبيئة ، مع اهتمام كبير بالقصص التي تهم الإنسان. حينما لم يعد في منصبه ، فإنه يخدم الجالية الأوغندية في أبو ظبي لأنه يريد أن يرى مواطنيه سعداء. ممارسة الرياضة والقراءة جزء من وقت فراغها.
